الرئيسية » عالم الاقتصاد والمال

الرباط - المغرب اليوم

رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف إيقاع أبحاثها بشأن عمليات تمويل مغاربة رحلات وسفريات سياحية إلى الخارج، خصوصا نحو جنوب شرق آسيا، بواسطة عملات مشفرة “الكريبتو”، بعدما رصد المراقبون معاملات مشبوهة لزبائن من المملكة على منصات رقمية دولية للحجوزات السياحية وشراء تذاكر السفر توفر خيار الأداء بالعملات المذكورة.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مراقبي مكتب الصرف ركزوا، خلال مهام التدقيق، على تحديد هوية المتعاملين مع المنصات الدولية ووسطاء متورطين في تحصيل مبالغ مالية مهمة، على أساس تحويلها إلى محافظ عملات مشفرة Wallet cryptoيسهل تحصيلها وصرفها في الوجهات السياحية المقصودة.

وأوضحت مصادر أن المعطيات المتوصل بها من قبل مصالح المراقبة كشفت عن لجوء سياح مغاربة إلى هذه العملات لتجنب اقتفاء أثر نفقاتهم ومقتنياتهم في الخارج، والالتفاف على السقف المحدد للمخصصات السياحية.

وأضافت المصادر نفسها أن مصالح “دركي الصرف” تفاجأت بقيمة التحويلات المرصودة بالعملات المشفرة ومقابلها بالعملة الوطنية، حيث بلغت مستويات قياسية؛ ما مكن من تحديد هوية حائزين كبار لهذه العملات من داخل المملكة، لينعطف مسار التدقيق إلى طبيعة أنشطة المعنيين بالأمر وارتباطاتهم بشبهات تبييض أموال وتهريب العملة.

وشددت مصادرنا على أن المعلومات الأولية المجمعة كشفت عن تورط رجال أعمال ومهندسين ومؤثرين في مراكمة مخزونات من “الكريبتو” في محافظ بالخارج.

وكشفت مصادر الجريدة عن استغلال مراقبي مكتب الصرف قواعد بيانات مشتركة دولية خاصة بالتداول بواسطة العملات المشفرة في ضبط متعاملين مغاربة، يشتبه في تحويلهم مبالغ ضخمة نحو الخارج دون المرور عبر قنوات التحويل البنكية الدولية؛ وذلك باستغلال خصائص حجب الهويات وحماية الخصوصية في منصات تداول العملات المذكورة، والاستعانة بوسطاء وسماسرة في تدبير تحويلاتها وإخفاء آثار مسارها نحو الجهة المستفيدة منها بشكل نهائي.

وأضافت أن معلومات معززة أكدت توجيه مبالغ ضخمة من عملات “البيتكوين” و”الإيثريوم” و”التيثر” وكذا “لايتكوين” و”الريبل” إلى تمويل مجالات أخرى من الأنفاق، تجاوزت الرحلات السياحية إلى اقتناء منقولات وعقارات بغرض الاستثمار في إعادة البيع والكراء، بواسطة وكالات عقارية متخصصة.

ووفق المصادر ، فإن المراقبين اعتمدوا على معطيات واردة عن قسم الدراسات والإحصائيات بمكتب الصرف ربطت ممارسات منصات حجوزات سياحية دولية في المغرب باستخدام أنظمة دفع غير قانونية وتوجيهات غير شفافة سهلت تحويلات مالية مشبوهة خارج الإطار القانوني لضوابط الصرف، مؤكدة أن المعطيات ذاتها أشارت إلى تسجيل تجارب مستخدمين في هذه المنصات واجهوا صعوبات في الاستفادة من الخدمات في الخارج واستعادة مدفوعاتهم.

يشار إلى أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد، نهاية السنة الماضية، جاهزية الإطار التنظيمي (مشروع قانون) لتأطير العملات المشفرة، مشددا على أن “البنك المركزي أوفى بوعدِه في هذا الصدد واشتغل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف وجهات المصلحة المعنية”، ومتحفظا في الوقت نفسه عن ذكر خطوطه العريضة، موضحا بالقول إن “النص القانوني متوفر حاليا، ونعمل على إعداد نصوصه التطبيقية.

ومن المفترض أن يكون محل مناقشة وتحليل”، مشيرا إلى أن إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الناطق باسم النيابة العمومية في تونس يؤكد وجود تحقيق في عمليات تمويل مشبوهة لوزارة الدفاع القطرية على الأراضي التونسية

"دو" الإماراتية تدعم مبادرة التعلم عن بعد بمنصات رقمية مجانية

 

 

 

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

القضاء اللبناني يخلي سبيل رياض سلامة مقابل كفالة تتجاوز…
عبد الصمد قيوح يحشد لتمكين المغرب من مقعد دائم…
صادرات المغرب من الأسمدة إلى الهند تتضاعف
المستثمرون المغاربة يتوقعون تثبيت سعر الفائدة والأجانب يفضلون الخفض
المغرب يحصل على قرض جديد تتجاوز قيمته مليار درهم

اخر الاخبار

وزارة الداخلية المغربية تُحذر من إنحراف الإحتجاجات وتحمل قلة…
حزب الإستقلال المغربي يُطالب بسرعة الإصلاحات وتحرير الإعلام العمومي…
يونس السكوري يأسف لفقدان 3 أرواح ويؤكد أن الحكومة…
بوريطة يؤكد أن المغرب والاتحاد الأوروبي يختتمان بنجاح مفاوضات…

فن وموسيقى

المغربية لطيفة أحرار تُكرم تضحيات نساء العسكر بمسرحية وثائقية…
جنات تظهر مع ابنتيها للمرة الأولى وتشارك الجمهور تفاصيل…
حسين فهمي يرفض مليون دولار حفاظًا على هوية مهرجان…
مي عمر تحصد المركز الثامن عالميًا في قائمة أجمل…

أخبار النجوم

نجل حسن يوسف يحسم الجدل حول عودة شمس البارودي…
سمية الألفي تظهر بعد غياب طويل في كواليس سفاح…
محمد منير يعلن سر استمراره على القمة ويعلق على…
دينا فؤاد تكشف عن الصعوبات التي واجهتها في عملها…

رياضة

وليد الركراكي يكشف لائحة منتخب المغرب لمواجهتي البحرين والكونغو
فليك يحث يامال على الاجتهاد رغم الموهبة الكبيرة
رونالدو يتجاوز المغربي حمد الله ويصبح الهداف التاريخي للنصر…
المغربي أيوب الكعبي يُتوج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في…

صحة وتغذية

وزير الصحة المغربي يعترف بعجز الموارد البشرية ويكشف خطة…
تساؤلات حول دور الكاكاو في خفض احتمالية الإصابة بأمراض…
التوت الأزرق للأطفال الرضع يقوي المناعة ويخفف الحساسية
إحتجاجات شبابية في المغرب ضد أولوية الملاعب على حساب…

الأخبار الأكثر قراءة

الكشف عن شبكة سرية معقدة تهرب النفط الإيراني والروسي…
بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى ال62…
ارتفاع الأسعار العالمية يدعم احتياطي الذهب في المغرب
صفقتان بقيمة 44 مليار سنتيم لتوسعة مطاري مراكش وأغادير…
بورصة الدار البيضاء تختتم جلسة الثلاثاء بتراجع في معظم…